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安徽多部門聯手嚴厲打擊洗錢犯罪 辦案數量明顯提升

記者日前從省檢察院和人民銀行合肥中心支行獲悉,我省持續加大辦案力度,嚴厲打擊洗錢犯罪,全省檢察機關去年共起訴37件47人,法院作出生效有罪判決20件30人;起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪679件 1442人,同比分別上升69.8%、98.6%。

去年初,省檢察院會同人行合肥中心支行、省公安廳、省高級法院展開洗錢犯罪專項打擊行動,各部門密切配合,積極排查線索,強化協同辦案,辦案數量明顯提升。省檢察院還聯合省監委、省高院、省公安廳、人行合肥中心支行簽訂《關于加強反洗錢協作配合的意見》,明確了各單位的工作職責和協作配合事項,建立了洗錢犯罪線索通報移送機制,確定了協商解決機構。 《意見》下發后,監察機關移送公安機關洗錢犯罪線索5件,公安機關立案偵查5件,目前檢察機關起訴2件,法院判決1件。通過聯席會議協商解決爭議案件1件,并成功起訴、判決。

專項打擊行動中,人行合肥中心支行指導金融機構優化監測模型,加強分析力度,著力構建立體化反洗錢監測調查體系。全省人行共接收金融機構可疑交易報告547份,分析篩選后開展反洗錢調查338次,向公安等偵查機關移送線索317份;協助公安機關協查案件 268起 2109次,協助破案 38起,涉及地下錢莊、毒品、走私、非法集資、稅務犯罪、網絡賭博、恐怖融資等犯罪類型,為司法機關打擊洗錢及其上游犯罪提供了有力支持。(記者 朱茜)

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關鍵詞: 安徽 洗錢犯罪 辦案數量 明顯提升

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